（一）開(kāi)辦業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)您帶好身份證件。當(dāng)您當(dāng)開(kāi)立賬戶(hù)、購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品以及以任何方式與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，需出示有效身份證件或身份證明文件。
?。ǘ┐嫒〈箢~現(xiàn)金時(shí)，請(qǐng)出示身份證件。凡是存入或取出5萬(wàn)元以上人民幣或者等值1萬(wàn)美元以上外幣時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需核對(duì)您的有效身份證件或身份證明文件。
?。ㄈ┧颂婺k理業(yè)務(wù)，請(qǐng)出示他（她）和您的身份證件。當(dāng)他人代您開(kāi)立賬戶(hù)、購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品、存取大額資金時(shí)，金融機(jī)構(gòu)需要核對(duì)您和代理人的身份證件。
?。ㄋ模┎灰鲎獬鼋枳约旱纳矸葑C件和賬戶(hù)，不要用自己的賬戶(hù)替他人提現(xiàn)。
?。ㄎ澹┯掠谂e報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)。我國(guó)《反洗錢(qián)法》特別規(guī)定任何單位和個(gè)人都有權(quán)向中國(guó)人民銀行或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)，同時(shí)規(guī)定接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。
（來(lái)源：中國(guó)人民銀行）
